ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งว่า คณะกรรมการตลาด- หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สั่งให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2538 เป็นต้นไป ตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรกำหนดให้หุ้นสามัญของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED) จำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 1,000 ล้านบาท ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ โดยจัดอยู่ในหมวดพัฒนาอสังหา ริมทรัพย์ และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "CPN" ทั้งนี้กำหนดให้เริ่มทำการซื้อขายได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2538 เป็นต้นไป สำหรับสรุปข้อสนเทศของหลักทรัพย์ดังกล่าวปรากฏตามรายละเอียดดังนี้ - สรุปข้อสนเทศ - --------- บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | CPN | CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED --------- ที่ตั้งสำนักงาน : 1027 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10500 โทร. 254-0888, 254-0875 โทรสาร 2540903-4 ------------------------------------------------------------------------------------- ประเภทกิจการและ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหาร ลักษณะการดำเนินงาน อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นการพัฒนาศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานให้เช่า เป็นหลัก นอกจากนี้บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) คือ บริษัท เซ็นทรัล เรียลตี้ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งให้บริการสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้า บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ดอเวนิว จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจภัตตาคารและบริการศูนย์อาหาร ภายในศูนย์การค้า และบริษัทหลังสวนเรียลตี้ จำกัด ซึ่งดำเนินโครงการอาคาร ชุดพักอาศัย ในปี 2537 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้เช่าศูนย์การค้า : การให้เช่าอาคารสำนักงาน : การให้บริการ : อื่น ๆ เท่ากับ 46 : 6 : 27 : 21 การก่อสร้างและการจัดหาที่ดิน บริษัทมีนโยบายดำเนินการก่อสร้างศูนย์การค้า โดยใช้วิธีประมูล ส่วนการจัดหาที่ดินจะแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ การเช่าที่ดิน การร่วมทุนกับเจ้าของที่ดิน และการซื้อที่ดิน ที่ดินของโครงการส่วนใหญ่ของ บริษัทจะเป็นลักษณะการเช่าระยะยาว 20-30 ปี ด้านการจำหน่าย บริษัทเน้นการจำหน่ายตรง ประมาณร้อยละ 80 โดยเป็น ทั้งลูกค้าเดิมเข้ามาติดต่อเองเมื่อเปิดโครงการใหม่ และทีมงานด้านการตลาด ของบริษัทติดต่อกับลูกค้า ลูกค้าของบริษัทได้แก่ ร้านค้าย่อยต่าง ๆ ซึ่งสามารถ แบ่งเป็นลูกค้าเช่าระยะยาว (เซ้ง) และลูกค้าเช่าระยะสั้น โดยมีสัดส่วน เท่ากับ 60 : 40 ในอนาคตคาดว่าสัดส่วนจะเป็น 40 : 60 ทั้งนี้เพื่อให้ การบริหารพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทคิดอัตราค่าเช่าระยะยาว สำหรับพื้นที่ในศูนย์การค้าเท่ากับ 18,000 - 150,000 บาท/ตารางเมตร และระยะสั้นเท่ากับ 650 - 2,300 บาท/ตารางเมตร/เดือน ขึ้นอยู่กับทำเล ที่ตั้งของศูนย์การค้า การปรับราคาเป็นไปตามราคาตลาดและอัตราเงินเฟ้อ ที่เกิดขึ้น โครงการดำเนินงานในอนาคต 1. โครงการของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและ บริษัทร่วม ณ 31 ธันวาคม 2537 ดังนี้ ---------------------- ----------------- -------------- -------- --------- --------- | | ระยะเวลาก่อสร้าง | | มูลค่า | |ความคืบหน้า| | ชื่อโครงการ -------- -------- ลักษณะโครงการ |โครงการ |ความคืบหน้า|ของการ | | | เริ่มต้น | สิ้นสุด | |(ล้านบาท)|ของการ |ขาย/ให้เช่า| | |(เดือน/ปี)|(เดือน/ปี)| |ณ 30มิย37|ก่อสร้าง(%)|พื้นที่ (%) | ---------------------- -------- -------- -------------- -------- --------- --------- |โครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว| | | | | | | |บริษัท | | | | | | | |1. เซ็นทรัลพลาซา | 2524 | 2525 |ศูนย์การค้าและ | 3,815 *| 100 | 100 | | ลาดพร้าว | | |อาคารสำนักงาน | | | | | | | |ให้เช่า | | | | ---------------------- -------- -------- -------------- -------- --------- --------- * มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 30 มิย. 2537 ประเมินโดย Richard Ellis (Thailand) Co.,Ltd - 2 - ---------------------- ----------------- -------------- -------- --------- --------- | | ระยะเวลาก่อสร้าง | | | | | | ชื่อโครงการ -------- -------- ลักษณะโครงการ | มูลค่า |ความคืบหน้า|ความคืบหน้า| | | เริ่มต้น | สิ้นสุด | |โครงการ |ของการ |ของการ | | |(เดือน/ปี)|(เดือน/ปี)| |(ล้านบาท)|ก่อสร้าง(%)|ขาย/ให้เช่า| | | | | |ณ 30มิย37| |พื้นที่ (%) | ---------------------- -------- -------- -------------- -------- --------- --------- |2. เซ็นทรัลพลาซา | กย.34 | ตค.36 |ศูนย์การค้า | 539 | 100 | 89 | | รามอินทรา | | | | | | | |โครงการที่อยู่ระหว่างการ | | | | | | | |ดำเนินการ (รวมในงบ | | | | | | | |ประมาณการ) | | | | | | | |บริษัท | | | | | | | |3. เซ็นทรัลพลาซา | กพ.35 | มีค.38 |ศูนย์การค้าและ | 3,056 | 90 | 86 | | ปิ่นเกล้า | | |อาคารสำนักงาน | | | | | | | |ให้เช่า | | | | |4. เซ็นทรัลเฟสติวัล | สค.36 | เมย.38 |ศูนย์การค้า | 484 | 72 | 45 | | เซ็นเตอร์ พัทยา | | | | | | | |บริษัทย่อย | | | | | | | |5. หลังสวนโคลอนเนด | มิย.37 | พย.38 |อาคารพักอาศัย | 146 | 25 | 89 | | | | |สำหรับขาย | | | | |โครงการดำเนินงานในอนาคต| | | | | | | |ซึ่งไม่รวมอยู่ในประมาณการ | | | | | | | |บริษัทร่วม | | | | | | | |6. เซ็นทรัลพลาซา | ตค.36 | ตค.39 |ศูนย์การค้า | 1,720 | 5 | 35.54 | | รัชดา-พระราม 3 | | | | | | | ---------------------- -------- -------- -------------- -------- --------- --------- 2. ที่ดินรอการพัฒนา (Land Bank) ของบริษัทปรากฏดังนี้ ------------------- ------------- ---------------- -------------- --------------- | | | มูลค่าตามบัญชี/ | | | | ที่ตั้งที่ดิน | เนื้อที่ | ราคาซื้อขายตาม | *ราคาประเมิน | ภาระผูกพัน | | |(ไร่-งาน-ตรว.)| สัญญา (ล้านบาท) | (ล้านบาท) | | | | | | ณ กย 2537 | | ------------------- ------------- ---------------- -------------- --------------- |1. ต.บ้านเสม็ด | 41-2-14 | 279.6 | 249.2 | - | | อ.เมือง จ.ชลบุรี | | | | | | | | | | | |2. ถ.พระราม 2 | 90-3-82 |- ค่าเช่า 154.7 |- มูลค่าสิทธิการ | | | (สัญญาเช่า 30 ปี | |- ค่าค้ำประกันการ | เช่า 573.3 | - | | ตั้งแต่ปี 2538-2568)| | เช่า 300 |- | | | | | | | | ------------------- ------------- ---------------- -------------- --------------- * ประเมินโดย บริษัทไทยประเมินราคา จำกัด - 3 - จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2538 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้น 635 คน แบ่งเป็น บริษัท บริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อย ประจำสำนักงาน 256 - 256 ประจำศูนย์การค้าและ อาคารสำนักงานให้เช่า 349 30 379 รวม 605 30 635 ประวัติความเป็นมาโดยสรุป 17 มิถุนายน 2523 ก่อตั้งบริษัทในนาม "บริษัทเซ็นทรัลพลาซา จำกัด" ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 300 ล้านบาท โดยเป็นการร่วมลงทุนของกลุ่ม เซ็นทรัล (จิราธิวัฒน์) กลุ่มเตชะไพบูลย์ กลุ่มสหยูเนี่ยน และกลุ่มรายย่อยอื่น เพื่อลงทุนในโครงการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ปี 2524-2525 บริษัทเริ่มก่อสร้างอาคารโครงการแรกของบริษัท โดยใช้ ชื่อว่า "ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว" เริ่มเปิดดำเนินการปลายปี 2525 กรกฎาคม 2534 ลงทุนในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซารามอินทรา โดยมีต้นทุนโครงการประมาณ 539 ล้านบาท ทั้งนี้ได้เปิดดำเนินการแล้วเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2536 กรกฎาคม 2534 ร่วมลงทุนกับกลุ่มศรีวิกรม์ กลุ่มนวพันธ์ และบริษัททศผล- แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในบริษัทบางนาเซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยปัจจุบัน บริษัทได้เข้าถือหุ้น 19.99% ของทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท เพื่อดำเนิน โครงการเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ซึ่งเป็นโครงการศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และที่อยู่อาศัยครบวงจร โดยในส่วนศูนย์การค้าได้เปิดดำเนินการแล้วเมื่อ 4 ธันวาคม 2536 กันยายน 2534 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ธันวาคม 2534 ร่วมลงทุนกับกลุ่มโสภณพนิช กลุ่มมาลีนนท์ และกลุ่มโฮ ในบริษัท จิวเวลรี่เรียลตี้ จำกัด เพื่อดำเนินโครงการจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็น โครงการศูนย์กลางการค้าเพชร และอัญมณีนานาชาติ คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงาน บริเวณถนนสีลม ปัจจุบันบริษัทได้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม คิดเป็น 19.005% ของทุนชำระแล้ว 320 ล้านบาท กุมภาพันธ์ 2536 ร่วมลงทุนกับกลุ่มโรบินสันและกลุ่มแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ในบริษัท สยามรีเทล ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด โดยได้เข้าถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม 15% ของทุนชำระแล้ว 500 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการแฟชั่นไอแลนด์ ซึ่งเป็นโครงการศูนย์การค้าครบวงจร บริเวณถนนรามอินทรา กุมภาพันธ์ 2536 ทำสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี ในที่ดิน 90 ไร่ 382.2 ตารางวา บริเวณถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน เป็นจำนวนเงิน 154.77 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการศูนย์การค้า โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการในปี 2541 พฤษภาคม 2536 ซื้อที่ดิน 41 ไร่ 214 ตารางวา บริเวณตำบลบ้านเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นจำนวนเงิน 279.57 ล้านบาท เพื่อดำเนิน โครงการศูนย์การค้า โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการในปี 2540 พฤศจิกายน 2536 ร่วมลงทุนกับกลุ่มบุญนำทรัพย์ในบริษัทนำทรัพย์พัฒนา จำกัด โดยได้เข้าถือหุ้น 50% ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ เซ็นทรัล พลาซารัชดา-พระราม 3 ซึ่งเป็นโครงการศูนย์การค้า โดยมีต้นทุน โครงการประมาณ 1,720 ล้านบาท และจะเริ่มเปิดดำเนินการประมาณ ปลายปี 2539 - 4 - ธันวาคม 2536 ลงทุนในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเซ็นเตอร์ พัทยา โดยมีต้นทุนโครงการประมาณ 484 ล้านบาท และจะเริ่มเปิดดำเนินการ ประมาณต้นปี 2538 กรกฎาคม 2537 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน รายการระหว่างกันของบริษัทและ จนถึง 31 ธันวาคม 2537 ปรากฏดังนี้ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ---------------------- ---------------------------------- ---------- ---------- | ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง | รายการที่เกิดขึ้น | เนื้อที่ | มูลค่า | | | | | (ล้านบาท) | ---------------------- ---------------------------------- ---------- ---------- |1. ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์ |- เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าของบริษัทเซ็นทรัล | 6,345 | 15.42 | | สโตร์ จำกัด | พัฒนาฯ เพื่อทำซุปเปอร์มาร์เก็ต | ตารางเมตร|ล้านบาท/ปี | | |- เช่าพื้นที่จอดรถและพื้นที่เช่าย่อยอื่น | - | 10.21 | | | | |ล้านบาท/ปี | | |- ให้บริษัทเช่าที่ดินที่ตั้งโครงการเซ็นทรัล | 6-3-68 | 83.05 | | | พลาซา รามอินทรา | ไร่ | ล้านบาท | | | อายุสัญญาเช่า 30 ปี | | | | | (ตั้งแต่ 12 พย 36 สิ้นสุด 30 พย 36) | | | | |- ให้บริษัทเช่าที่ดินที่ตั้งโครงการปิ่นเกล้า | 24-2-84 | 355.82 | | | | ไร่ | ล้านบาท | | |- เช่าพื้นที่และบริการจากบริษัทและบริษัทย่อย | 3,500 | 70.8 | | | (CRS) โครงการรามอินทรา | ตารางเมตร| ล้านบาท | |2. บริษัทห้างเซ็นทรัล |- ให้บริษัทและบริษัทย่อยเช่าพื้นที่ในส่วนของ | 14,200 | 155 | | ปิ่นเกล้า จำกัด | ห้างสรรพสินค้าปิ่นเกล้า | ตารางเมตร| ล้านบาท | | | อายุสัญญาเช่า 30 ปี | | | | | | | | |3. บริษัทสรรพสินค้าชิดลม |- ให้บริษัทเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน| 1,787 | 9.64 | | จำกัด | อายุสัญญาเช่า 3 ปี | ตารางเมตร| ล้านบาท | | | | | | |4. บริษัทเซ็นทรัลอินเตอร์ |- ทำสัญญาต่างตอบแทนกับบริษัทให้มีสิทธิใช้ | - | 96.27 | | พัฒนา จำกัด | ประโยชน์ในอาคารโครงการเซ็นทรัล | | ล้านบาท | | | พลาซา ลาดพร้าว | | | | | อายุสัญญา 28 ปี(21 ธค 23-18 ธค 51) | | | | | | | | |5. บริษัทเซ็นทรัลพัทยา จำกัด|- ให้บริษัทเช่าช่วงที่ดินโครงการเซ็นทรัล | 23-2-24.7| 159 | | | เฟสติวัล เซ็นเตอร์ พัทยา | ไร่ | ล้านบาท | | | อายุสัญญา 21.5 ปี(1 พย36-30 เมย58) | | | | | | | | |6. บริษัทโรงแรมเซ็นทรัล |- เช่าพื้นที่ห้องจัดนิทรรศการและห้องจัดเลี้ยง | 9,000 | 115.0 | | พลาซา จำกัด | จากบริษัทในโครงการเซ็นทรัลพลาซา | ตารางเมตร| ล้านบาท | | | ลาดพร้าว | |(มูลค่าเซ้ง) | | | | | 1.0 | | | | | ล้านบาท/ปี | | | | | (ค่าเช่า) | ---------------------- ---------------------------------- ---------- ---------- - 5 - ---------------------- ---------------------------------- ---------- ---------- | ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง | รายการที่เกิดขึ้น | เนื้อที่ | มูลค่า | | | | | (ล้านบาท) | ---------------------- ---------------------------------- ---------- ---------- |7. บริษัทบางนาเซ็นทรัล |- ให้บริษัท บริษัทย่อยบริหารงานให้คำปรึกษา | - | 22.52 | | พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | | | ล้านบาท | | | | | ในปี 2537 | | | | | | |8. บริษัทสยามรีเทล |- กู้ยืมเงินระยะยาว อัตราดอกเบี้ย MLR | - | 52.53 | | ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | | | ล้านบาท | | | | | | |9. บริษัทบายดีไซน์ จำกัด |- เช่าพื้นที่ร้านค้าย่อยจากบริษัทในโครงการ | 523 | 6.9 | | | เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว | ตารางเมตร| ล้านบาท/ปี | | | | | | |10. บริษัทบิ๊กแชมป์ จำกัด |- เช่าพื้นที่ร้านค้าย่อยจากบริษัทในโครงการ | 427.87 | 7.5 | | | เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว | ตารางเมตร| ล้านบาท/ปี | | |- เซ้งพื้นที่ร้านค้าย่อยจากบริษัทในโครงการ | 254 | 17.1 | | | เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา | ตารางเมตร| ล้านบาท | | | | | | |11. หจก. บรอดเวย์ |- เช่าพื้นที่ร้านค้าย่อยจากบริษัทในโครงการ | 549.06 | 7.2 | | วิทยุและโทรทัศน์ | เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว | ตารางเมตร| ล้านบาท/ปี | | | | | | |12. บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ* |- เช่าพื้นที่ร้านค้าย่อยจากบริษัทในโครงการ | 4,611.07| 68.20 | | | เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว | ตารางเมตร| ล้านบาท/ปี | | |- เช่าพื้นที่ร้านค้าย่อยจากบริษัทในโครงการ | 654 | 51.1 | | | เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา ห้องเซ้ง | ตารางเมตร| ล้านบาท | | |- เช่าพื้นที่ร้านค้าย่อยจากบริษัทในโครงการ | 422 | 4 | | | เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา ห้องเช่า | ตารางเมตร| ล้านบาท/ปี | ---------------------- ---------------------------------- ---------- ---------- * หมายเหตุ ได้แก่ บจ.เอส เอ็ม อาร์ (คอตต้อน & ซิล), บจ.เฟบริคก้า, บจ.สปอร์ตแซม, บจ.ไทยอินเตอร์ฯ (เบเกอร์คิงส์), บจ.บุ๊คแลนด์, บจ.สุวิมล, บจ.ไทย เค เอฟ ซี, บจ.เดอะลีฟวิ่งเพรส, บจ.ห้องอาหาร ซากุระ, บจ.เอฟแอนด์ดีฯ(ฟูจิ),บจ.ซีเทรด สากล, บจ.ไทยแฟนไซซิ่ง(มิสเตอร์โดนัท), บจ.คิตตี้แลนด์, บจ.ปริญญ์อินเตอร์เทรด, บจ.เซ็นทรัลไอศครีม, บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา(ซักแห้ง), บจ.เอิร์ธแคร์, บจ.บายดีไซน์(สำนักงาน), บจ.สปอร์ตแซม(แบล็คทูดิออริจิน), บจ.รากาซเซเครื่องหนัง(อูโม) นโยบายในการดำเนินธุรกิจกับ 1. บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจพัฒนา และ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และ บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นการพัฒนาศูนย์การค้าในบริเวณที่สามารถ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้ผลตอบแทนการลงทุนกับบริษัทอย่างคุ้มค่า โดยบริษัทจะจัดหาที่ดินที่ เหมาะสม เพื่อพัฒนาโครงการโดยการ ซื้อ เช่า หรือวิธีอื่นใดจากบุคคล ภายนอกโดยตรง (ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุจำเป็น) เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัท (ยังมีต่อ)