วันที่ 19 เมษายน 2538 เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2538 ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติตามระเบียบวาระ การประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2537 มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2537 วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี พ.ศ.2537 มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการและผลการดำเนินงาน ของบริษัท ในรอบปี พ.ศ. 2537 วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ของบริษัทสำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2537 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลของรอบปีบัญชี 2537 4.1 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้น 1.10 บาท ต่อหุ้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2538 4.2 อนุมัติเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าเป็น กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งนายไพฑูรย์ ทวีผล แห่ง บริษัท สำนักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทน แก่ผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวน 300,000 บาท วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการคราวละ 5,000 บาทต่อท่าน วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 6,ข้อ 10 และข้อ 15 มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้ข้อบังคับ ของบริษัทสอดคล้องกับหลักการของกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด และ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (ปรารถนา มโนมัยพิบูลย์) กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี