วันที่ 22 พฤศจิกายน 2539 เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 42/2539 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯได้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 42/2539 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2539 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระราม 2 อาคารชิดลมทาวเวอร์ ชั้น 6 ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 35/2539 วาระที่ 2 ที่ประชุมได้พิจารณา และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ของปี 2539 ของบริษัท และบริษัทย่อย วาระที่ 3 ที่ประชุมได้พิจารณา และรับทราบรายงานความคืบหน้าของโครงการที่ยังไม่ได้เปิด ดำเนินการ วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11."หุ้นของบริษัทสามารถ โอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นการโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าว ในขณะที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเป็นจำนวนถึงร้อยละ 15 แล้ว เว้นแต่จะเป็นการโอนก่อนข้อบังคับ นี้จะมีผลใช้บังคับ นอกเหนือจากการโอนหุ้นภายใต้วรรคแรกแล้ว คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นที่ออกโดยบริษัท ในกรณีและภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) การเข้าถือหุ้นที่ออกอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพมา จากหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าถือหุ้นที่บริษัทออกจำหน่ายและเสนอขาย ต่อคนต่างด้าวทั้งจำนวน แต่ทั้งนี้การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นทั้งหมดของ คนต่างด้าวทั้งหมดรวมกันเกินร้อยละ 33 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท" โดยให้เพิ่ม สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นของบริษัทจากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 15 แต่ทั้งนี้เมื่อรวมการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่าวด้าวยังคงไม่เกิน ร้อยละ 33 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทตามข้อบังคับเดิม ที่ประชุมมีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2539 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2539 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน และพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 ธันวาคม 2539 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2539 ดังต่อไปนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 2. พิจารณารับรอง และอนุมัติการเข้าทำรายการต่าง ๆ ของบริษัท 3. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับโดยให้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวเป็นร้อยละ 20 ของหุ้น ของบริษัท แต่ทั้งนี้เมื่อรวมการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นของ คนต่างด้าวยังคงไม่เกินร้อยละ 33 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทตามข้อบังคับเดิม 4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ...................... (ปรารถนา มโนมัยพิบูลย์) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงินและบัญ