วันที่ 19 ธันวาคม 2539 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2539 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2539 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2539 นี้ ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2539 มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2539 วาระที่ 2 พิจารณารับรองและอนุมัติการเข้าทำรายการต่าง ๆ ของบริษัท มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองและอนุมัติการ เข้าทำรายการต่าง ๆ ของบริษัท วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11. โดยให้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นของบริษัทจากเดิม ที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 15 แต่ทั้งนี้เมื่อรวมการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวยังคงไม่เกินร้อยละ 33 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ของบริษัทตามข้อบังคับเดิม วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ไม่มี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ........................ (ปรารถนา มโนมัยพิบูลย์) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและบัญ