วันที่ 28 มีนาคม 2540 เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2540 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯได้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2540 เมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2540 เวลา 16.00 น. ณ.ห้องประชุมพระราม 2 อาคารชิดลมทาวเวอร์ ชั้น 6 ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ การประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ครั้งที่ 42/2539 วาระที่ 2 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ของปี 2539 ของบริษัทและบริษัทย่อย วาระที่ 3 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานความคืบหน้าของโครงการที่ยัง ไม่ได้เปิดดำเนินการ วาระที่ 4 ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินกำไรของรอบปีบัญชี 2539 โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎใน ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 16 มษายน 2540 ในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดชำระ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2540 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ของบริษัท วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 ในวันที่ 28 เมษายน 2540 เวลา 9.00 น. ทั้งนี้โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 12.00 น.ของวันที่ 16 เมษายน 2540 จนกว่าประชุมจะแล้วเสร็จ ที่ประชุมมีอนุมัติให้กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2540 ดังต่อไปนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2539 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ครั้งที่ 2/2539 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2539 4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลของรอบปีบัญชี 2539 4.1 อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2540 4.2 อนุมัติเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 7. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ( ปรารถนา มโนมัยพิบูลย์ ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและบัญ