บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2540 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2540 นี้ ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2539 มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้นครั้ง 2/2539 วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2539 มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองและรับทราบผลการดำเนิน งานของบริษัทในรอบปี 2539 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอปปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวา คม 2539 มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาด ทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลของรอบบัญชี พ.ศ. 2539 มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ร้อย ละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นจำนวน 27,634,482 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลของรอบปีปัญชี 2539 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2540 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ มติที่ประชุม : ตามข้อบังคับของบริษัท กรรรมการที่ถึงกำหนดออกจากตำแหน่งในปีนี้คือ 1. นายวันชัย จิราธิวัฒน์ 2. นายเอนก สิทธิประศาสน์ 3. นายอมร จันทร์สมบูรณ์ 4. นายทวี หนุนภักดี ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำ แหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายไพฑูรย์ ทวีผล หรือนายธีรพงษ์ แก้วรัตนปัทมา แห่งบริษัทสำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำ หรับปี 2540 โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวน 920,000 บาท วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการรวมปีละ 1,000,000 บาท โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินค่าตอบแทน และจัดให้มีการประชุม ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)