วันที่ 20 มีนาคม 2541 เรื่อง แจ้งงดจ่ายเงินปันผลในรอบปีบัญชี 2540และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่16/2541 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2541 เวลา 16.00 น. ณ.ห้องประชุมสัมฤทธิ์ อาคารเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ชั้น 12 ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 22/2540 วาระที่ 2 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ของปี2540 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย วาระที่ 3 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานความคืบหน้าของโครงการที่ยังไม่ได้เปิด ดำเนินการ วาระที่ 4 ที่ประชุมพิจารณางดการจ่ายเงินปันผล โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับการประกอบการในปี 2540 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทประสบภาวะขาดทุน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผล ก็ต่อเมื่อ บริษัทมีผลกำไรจากการประกอบการ วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2541 ในวันที่ 29 เมษายน 2541 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสัมฤทธิ์ อาคารเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ชั้น12 ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ทั้งนี้โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังกล่าวตั้งแต่ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2541 จนกว่าประชุมจะแล้วเสร็จ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541 ดังต่อไปนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2540 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2540 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอปปีบัญชี 2540 4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 5. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ขอแสดงความนับถือ (กอบชัย จิราธิวัฒน์) กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่