วันที่ 29 เมษายน 2541 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541 ในวัน พุธที่ 29 เมษายน 2541นี้ ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2540 มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2540 วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี พ.ศ 2540 มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติรับรองและรับทราบผล การดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2540 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองและอนุมัติงบดุลและ งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการอนุมัติจ่ายเงินปันผลของรอบปีบัญชี พ.ศ. 2540 มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจัดสรรกำไรและงด การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ มติที่ประชุม : ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่ถึงกำหนดออกจากตำแหน่งในปีนี้คือ 1. คุณอุเทน เตชะไพบูลย์ 2. คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 3. คุณสุจิตรา มงคลกิตติ 4. คุณปริญญ์ จิราธิวัฒน์ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายไพฑูรย์ ทวีผล หรือ นายธีรพงษ์ แก้วรัตนปัทมา หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ นายวินิจ ศิลามงคล แห่งบริษัทสำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2541 โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวน 920,000 บาท วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรวมปีละ 1,000,000 บาท โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินค่าตอบแทน และจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ไม่มี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (กอบชัย จิราธิวัฒน์) กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่