บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2542 วันที่ 21 เมษายน 2542 ได้มีมติดังนี้ : 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 วันที่ 29 เมษายน 2541 2. รับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2541 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2541 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีแล้ว 4. - อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย : 23,657,238 บาท - ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2541 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2542 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2542 เวลา 12.00 น. 5. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้ ประเภท : หุ้นกู้มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้ไม่มีประกันชนิดไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวม : 5,000,000,000 บาท อายุ : ไม่เกิน 10 ปี การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 35 ราย และ/หรือ ผู้ลงทุน 17 ประเภท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2537 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจพิจารณา กำหนด ประเภทและจำนวนของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราวภายใต้วงเงินรวมดังกล่าว รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าเจรจา ทำความตกลง ลงนาม ในเอกสารต่าง ๆ และดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว 6. แต่งตั้งกรรมการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2542 ดังนี้ 6.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีดังนี้ 1. นายวิโรจน์ ภู่ตระกูล 2. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ 3. นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ 4. นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ 1 นายวิโรจน์ ภู่ตระกูล 2. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ 3. นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ 4. นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ 6.3 แต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้ 1. นายหิรัญ รดีศรี 2. นายสมพงษ์ ธนะโสภณ อนึ่ง เนื่องจากนายอุเทน เตชะไพบูลย์ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ทางคณะกรรมการจึงได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย 1.นายวันชัย จิราธิวัฒน์ 8. นายวิโรจน์ ภู่ตระกูล 2.นายเอนก สิทธิประศาสน์ 9. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 3.นายอมร จันทรสมบูรณ์ 10. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 4.นายหิรัญ รดีศรี 11. นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ 5.นายสมพงษ์ ธนะโสภณ 12. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ 6.นายทวี หนุนภักดี 13. นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ 7.นายสุจิตรา มงคลกิตติ 14. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ 6.4 อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทปีละ 1,000,000 บาท 7. - แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2542 ดังนี้ ชื่อ เลขที่ใบรับอนุญาต สำนักงาน 1.นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ 2807 บริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 2.นายสุนทร เด่นธรรม 3340 บริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด - กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2542 เป็นเงิน 900,000 บาท 8. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 1. นายอมร จันทรสมบูรณ์ 2. นายหิรัญ รดีศรี 3. นายสมพงษ์ ธนะโสภณ -------------------------------------- ( นริศ เชยกลิ่น) เลขานุการคณะกรรมการ