แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2542 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2542 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบนายอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการตรวจสอบนายหิรัญ รดีศรี กรรมการตรวจสอบนายสมพงส์ ธนะโสภณ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านมาด้วยแล้ว 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นตัวแทนคณะกรรมการของบริษัท รับผิดชอบในการกำกับและ ควบคุมการบริหารกิจการ (Corporate Governance) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ บริหารงานโดยภารกิจที่สำคัญได้แก่ 1. การสร้างความเชื่อถือได้ของตัวเลขที่ปรากฏในรายงานทางการเงิน 2. การสร้างความเชื่อถือได้ในระบบการควบคุมภายในของบริษัท 3. การปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 4. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 3. วาระการดำรงตำแหน่ง 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ: 2 ปี และต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 วาระ 2. กรรมการตรวจสอบ: 2 ปี และต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 วาระ (รวมทั้งการแต่งตั้งเพิ่ม และถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ) ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุก ประการ กรรมการ (นายเอนก สิทธิประศาสน์) กรรมการ (นายกอบชัย จิราธิวัฒน์) F 24- 1