เลขที่ 50/2543/27 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) แจ้งมติคณะกรรมการ ในการจ่ายเงินปันผล กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการแก้ไข มติเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ : 1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการ ดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 27 เมษายน 2543 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลใน วันที่ 4 เมษายน 2543 เวลา 12.00 น. 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 ในวันที่ 28 มีนาคม 2543 เวลา 9.00 น. ณ.ห้อง ประชุมชั้น 12 อาคารเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2543 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 5. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้ : 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2542 5.2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2542 5.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 5.4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลของรอบ บัญชีปี 2542 5.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ 5.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2543 และกำหนดค่าตอบแทน 5.7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขมติเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 5.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 6. ให้แก้ไขมติเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่อนุมัติในที่ประชุม คณะกรรมการเมื่อ 16 มีนาคม 2542 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2542 โดยมีเงื่อนไข และ รายละเอียดที่แก้ไขแล้วเป็นดังนี้ ประเภท : หุ้นกู้มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้ไม่มีประกันชนิด ไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวม : 5,000,000,000 บาท อายุ : ไม่เกิน 10 ปี การเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชน หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะ เจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ดุลพินิจ และความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจ พิจารณา กำหนดประเภท อัตราดอกเบี้ย และจำนวนของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละ คราวภายใต้วงเงินรวมดังกล่าว รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าเจรจา ทำความตกลง ลงนามในเอกสารต่าง ๆ และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อ ประโยชน์ของบริษัทฯ และให้นำเรื่องการแก้ไขมติเพิ่มเติม "เงื่อนไขการเสนอขายหุ้นกู้" นี้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม มติเกี่ยวกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ให้เป็นไปในเงื่อนไขเดียวกัน --------------------------------------- นริศ เชยกลิ่น เลขานุการคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ