เลขที่ 50/2543/56 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 ได้มีมติดังนี้ : 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2542 2. รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2542 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 4. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2542 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท แก่ผู้ถือหุ้น ตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 เมษายน 2543 โดยกำหนดจ่าย เงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2543 5. แต่งตั้งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2543 ดังนี้ 5.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีดังนี้ 1. นายวันชัย จิราธิวัฒน์ 2. นายเอนก สิทธิประศาสน์ 3. นายทวี หนุนภักดี 4. นายอมร จันทรสมบูรณ์ 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ 1. นายวันชัย จิราธิวัฒน์ 2. นายเอนก สิทธิประศาสน์ 3. นายทวี หนุนภักดี 4. นายอมร จันทรสมบูรณ์ 5.3 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงิน ปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท 6. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2543 ดังนี้ ชื่อ ทะเบียนเลขที่ สำนักงาน 1.นายสุนทร เด่นธรรม 3340 บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด 2.นางสาววิมล เจียมจิตต์ตรง 3365 บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด 3.นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ 3442 บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด - อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2543 เป็นเงิน 945,000 บาท 7. อนุมัติการแก้ไขมติเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เป็นดังนี้ ประเภท :หุ้นกู้มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้ไม่มีประกันชนิดไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวม :5,000,000,000 บาท อายุ :ไม่เกิน 10 ปี การเสนอขาย:เสนอขายต่อประชาชน หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเสนอขายเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจ พิจารณา กำหนดประเภท อัตราดอกเบี้ยและจำนวนของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว ภายใต้วงเงินรวมดังกล่าว รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้า เจรจา ทำความตกลง ลงนามในเอกสารต่าง ๆ และดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว 8. อนุมัติแต่งตั้ง นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มอีก 1 ท่าน โดยไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทแต่อย่างใด -------------------------------------- ( นริศ เชยกลิ่น) เลขานุการคณะกรรมการ