เลขที่ 50/2544/35 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 2 เมษายน 2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2544 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2544 ได้มี มติที่สำคัญดังนี้ : 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 2. รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2543 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีแล้ว 4. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2543 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท แก่ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 เมษายน 2544 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2544 5. แต่งตั้งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2544 ดังนี้ 5.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีดังนี้ 1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 2. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ 3. นางสุจิตรา มงคลกิติ 4. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 5. นายวิโรจน์ ภู่ตระกูล 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้ 1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 2. นางสาวสุวิมล จึงโชติกะพิศิฐ 3. นางสุจิตรา มงคลกิติ 4. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 5. นายวิโรจน์ ภู่ตระกูล 5.3 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินปีละไม่เกิน 2,000,000 บาท 6. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2544 ดังนี้ ชื่อ ทะเบียนเลขที่ สำนักงาน 1. นายสุนทร เด่นธรรม 3340 บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด 2. นางสาววิมล เจียมจิตต์ตรง 3365 บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด 3. นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ 3442 บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด - อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2544 เป็นเงิน 960,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ -------------------------------------- ( นริศ เชยกลิ่น) เลขานุการคณะกรรมการ