เลขที่ 50/2545/37 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) แจ้งมติคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น(แก้ไขเพิ่มเติม) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติกรรมการในการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ : 1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 เมษายน 2545 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2545 เวลา 12.00 น. 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 ในวันที่ 29 มีนาคม 2545 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 8 มีนาคม 2545 จนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ 5. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้ : 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2544 5.2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2544 5.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 5.4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลของรอบบัญชีปี 2544 5.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดเบี้ยประชุมกรรมการ 5.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2545 และกำหนดค่าตอบแทน 5.7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ให้บริษัทสามารถซื้อคืนหุ้นของบริษัทได้ โดยให้เป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด 5.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นริศ เชยกลิ่น เลขานุการคณะกรรมการ