เลขที่ 50/2545/047 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 29 มีนาคม 2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2545 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2545 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2544 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2544 3. อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งผ่านการตรวจ สอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 4. ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2544 ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท แก่ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 เมษายน 2545 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2545 5. แต่งตั้งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2545 5.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีดังนี้ 1. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ 2. นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ 3. นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ 4. นายสมพงส์ ธนะโสภณ 5. นายหิรัญ รดีศรี 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้ 1. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ 2. นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ 3. นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ 4. นายสมพงส์ ธนะโสภณ 5. นายหิรัญ รดีศรี 5.3 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินปีละไม่เกิน 3,000,000 บาท 6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2545 ดังนี้ ชื่อ ทะเบียนเลขที่ สำนักงาน 1. นายบุญมี งดงามวงศ์ 3673 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล 3445 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 3. นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล 4174 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2545 เป็นเงิน 990,000 บาท 7. ยกเลิกการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เนื่องจากข้อบังคับฉบับปัจจุบัน บริษัทสามารถซื้อหุ้นของบริษัทคืนได้อยู่แล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นริศ เชยกลิ่น เลขานุการคณะกรรมการ