วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 เรื่อง แจ้งมติอนุมัติการลาออกของกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากกลุ่มเซ็นทรัลได้ประกาศแผนการปรับโครงสร้างการบริหารของกลุ่มใหม่ ซึ่งรวมถึง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ด้วย โดยในเบื้องต้นบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้แจ้งสารสนเทศให้ตลาดหลักทรัพย์ได้ทราบก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้นเพื่อให้โครงสร้างการบริหาร มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2545 จึงได้มีมติอนุมัติระเบียบ ว่าด้วยการเกษียณอายุของกรรมการบริษัทให้มีอายุไม่เกิน 70 ปี แต่สามารถต่ออายุได้ 2 ปี ซึ่งการกำหนดอายุการเกษียณอายุของกรรมการดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผน การปรับโครงสร้างการบริหารของบริษัท กรรมการปัจจุบันที่มีอายุเกินกว่า 72 ปี ตามระเบียบดังกล่าว รวม 4 ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะเป็น กรรมการของบริษัทต่อไปและขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติการลาออกของ กรรมการดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 1. นายทวี หนุนภักดี 2. ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ 3. นายสมพงส์ ธนะโสภณ 4. นายหิรัญ รดีศรี โดยการลาออกของคณะกรรมการข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2545 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ----------------------------- นริศ เชยกลิ่น เลขานุการคณะกรรมการ