เลขที่ 50/2545/222 วันที่ 21 ตุลาคม 2545 เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2545 เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่แนบมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2545 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2545 ที่ประชุมได้มีมติซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ควรเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสาธารณชนดังนี้ 1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดส่วนที่สำรองให้กับหุ้นกู้แปลงสภาพสกุลเงินตราต่างประเทศที่ไม่มีการ แปลงสภาพ จำนวน 20,987,750 หุ้น หรือ 209,877,500 บาท ออก 2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ตามแบบรายงานการเพิ่มทุนที่แนบมาด้วย 3) อนุมัติการลดมูลค่าหุ้นของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 4) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิชนิดมี และ/หรือไม่มี หลักประกัน วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้าน บาท อายุไม่เกิน 10 ปี 5) กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ลาดพร้าว เอ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซา เลขที่ 1695 ถนนพพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆตามที่คณะกรรมการเสนอในข้อ 1-4 ข้างต้น 6) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 ตั้งแต่ เวลา 12.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 7) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยกำหนดตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 8) กำหนดระยะเวลาการจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน ตั้งแต่วันที่ 3 -11 ธันวาคม 2545 9) กำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้ : วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่สำรองให้กับหุ้นกู้แปลงสภาพสกุลเงินตราต่างประเทศ ที่ไม่มีการแปลงสภาพ วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน วาระที่ 6 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดมูลค่าหุ้นของบริษัทโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้น วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นริศ เชยกลิ่น เลขานุการคณะกรรมการ