วันที่ 20 พฤษภาคม 2546 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ของบริษัท ครั้งที่ 4/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2546 โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพิ่มทุน ประเภทหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็น หุ้นสามัญได้ ในอัตราหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิต่อหนึ่งหุ้นสามัญ (Share Subscription Agreement) จำนวน 35,714,200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 28 บาท (ยี่สิบแปดบาทถ้วน) ให้แก่ Thailand Equity Fund เป็น กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และจัดตั้งขึ้นโดยสถาบันชั้นนำของประเทศไทยและต่างประเทศ อนึ่ง สัญญาซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนประเภทหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพดังกล่าว จะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับ อนุมัติให้ทำการเพิ่มทุน การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงเงื่อนไขอื่นอีกบางประการ 2. มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 2,000,245,000 บาท เป็น 2,178,816,000 บาท โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพได้จำนวน 35,714,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 3. มีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด ทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน "ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,178,816,000 บาท (สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้าน แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาท) แบ่งออกเป็น 435,763,200 หุ้น (สี่ร้อยสามสิบห้าล้านเจ็ดแสน หกหมื่นสามพันสองร้อยหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) โดยแบ่งออกเป็น - หุ้นสามัญ 400,049,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านสี่หมื่นเก้าพันหุ้น) - หุ้นบุริมสิทธิ 35,714,200 หุ้น (สามสิบห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่ง หมื่นสี่พันสองร้อยหุ้น)" 4. มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 35,714,200 หุ้น ให้แก่ผู้ ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการ บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรหุ้นจำนวนดังกล่าว 5. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว 6. มีมติอนุมัติการเพิ่มกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง โดยผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งจะเป็นตัวแทนจาก Thailand Equity Fund และจะไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 7. มีมติอนุมัติให้จัดประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2546เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเวิลด์เทรดเซ็นทรัล กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณารับรอง และ/หรือ อนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 4 พิจารณาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มกรรมการบริษัท วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 9 มิถุนายน 2546 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ นริศ เชยกลิ่น เลขานุการคณะกรรมการ