บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) แจ้งมติคณะกรรมการที่สำคัญ รวมถึงการเสนอจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการที่สำคัญ รวมถึงการเสนอจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ : 1. อนุมัติการลดมูลค่าหุ้นของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม 5 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น (การลดมูลค่าหุ้นจะดำเนินการภายหลังวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ ในการรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2547) 2. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท หากได้รับการอนุมัติจะจ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 (การจ่ายเงินปันผลพิจารณาที่มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ณ ราคา 5 บาทต่อหุ้น) 3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2547 เวลา 12.00 น. 4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ในวันที่ 21 เมษายน 2547 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 7 อาคารเซ็นทรัล เวิลด์ พลาซา ถนนราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร 5. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 1 เมษายน 2547 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 6. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้ : 6.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2546 6.2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2546 6.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 6.4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลของรอบบัญชีปี 2546 6.5 พิจารณาอนุมัติการลดมูลค่าหุ้นของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริษัท (Par Split) 6.6 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ของบริษัท 6.7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริษัท รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 6.8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 6.9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2547 และกำหนดค่าตอบแทน 6.10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นริศ เชยกลิ่น) เลขานุการคณะกรรมการ