แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 วันที่ 21 เมษายน 2547 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 วันที่ 21 เมษายน 2547 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2546 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2546 3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีแล้ว 4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท แก่ผู้ถือหุ้นตาม ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2547 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 5. อนุมัติการลดมูลค่าหุ้นของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (Par Split) จากมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็น 1 บาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นและ ทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ภายหลังการปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2547 6. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท 7. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท 8. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2547 8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้ 1) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 2) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ 3) นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ 8.2 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2547 วงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท 9. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2547 ดังนี้ 1) นายบุญมี งดงามวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3673 2) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 3) นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2547 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2547 เป็นจำนวนเงิน รวม 4,500,000 บาท 10. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 11. อนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกรรมการที่ ออกตามวาระ โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 4 ท่านซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท และ กรรมการ 2 ท่าน ใน 4 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท ได้แก่ 1) นายเอนก สิทธิประศาสน์ 2) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 3) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 4) นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และข้อจำกัดอำนาจกรรมการ คือ -ไม่มี- จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายนริศ เชยกลิ่น เลขานุการคณะกรรมการ