แจ้งมติคณะกรรมการที่สำคัญ รวมถึงการเสนอจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการที่สำคัญ รวมถึงการเสนอจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1 2548 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 2548 ในวันที่ 28 เมษายน 2548 เวลา 14.00 น. ณ ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 เมษายน 2548 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หากได้รับการอนุมัติ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 เวลา 12.00 น. 5. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้ 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 2547เมื่อวันที่ 21เมษายน 2547 5.2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2547 5.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 5.4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลของรอบบัญชีปี 2547 5.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน คือ นายเอนก สิทธิประศาสน์, นายไพฑูรย์ ทวีผล,นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์,นางสุนันทา ตุลยธัญ และนายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ 5.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 และกำหนดค่าตอบแทน 5.7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นริศ เชยกลิ่น) เลขานุการคณะกรรมการ