วันที่ 28 เมษายน 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 วันที่ 28 เมษายน 2548 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2547 3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีแล้ว 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2547 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ : 1) จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,857,100 บาท 2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยแบ่งออกเป็น เงินปันผลหุ้นสามัญ 2,000,245,000 หุ้น จำนวน 500,061,250 บาท เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ 178,571,000 หุ้น จำนวน 44,642,750 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2548 เวลา 12.00 น.และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 5 ท่าน ดังนี้ 1) นายเอนก สิทธิประศาสน์ 2) นายไพฑูรย์ ทวีผล 3) นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ 4) นางสุนันทา ตุลยธัญ 5) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ 6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2548 วงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท 7. อนุมัติแต่งตั้ง นายบุญมี งดงามวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3673, นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2548 และกำหนดค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มบริษัทเป็น จำนวนรวมทั้งสิ้น 5,078,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ นายนริศ เชยกลิ่น เลขานุการคณะกรรมการ