วันที่ 28 เมษายน 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 28 เมษายน 2549 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2548 3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2548 และการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 2,178,816,000 หุ้น คิดเป็นจำนวน เงินปันผลรวม 871,526,400 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เวลา 12.00 น. และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 5 ท่าน ดังนี้ 1) นายวันชัย จิราธิวัฒน์ 2) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 3) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 4) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 5) นายครรชิต บุนะจินดา 6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท 7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้ 1) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 2) นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 3) นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,965,000 บาท 8. อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.เรื่องจำนวนทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน โดยให้ใช้ข้อความ ต่อไปนี้แทน "ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,178,816,000 บาท (สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาท) แบ่งออกเป็น 2,178,816,000 หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 2,178,816,000 หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น" 9. อนุมัติการยกเลิกข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4.ทวิ เรื่องหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ นายนริศ เชยกลิ่น เลขานุการคณะกรรมการ