วันที่ 16 มกราคม 2550 เรื่อง การให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (จำกัด) มหาชน ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ทราบว่า ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เพื่อนำเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 โดยมีหลักเกณฑ์รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นริศ เชยกลิ่น) เลขานุการคณะกรรมการ เอกสารแนบ หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล โดยเชื่อมั่นว่า หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งเสริมให้การ ดำเนินงานประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายสำคัญของบริษัท คือ การเพิ่มมูลค่า สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น และยังช่วย สร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ผิดต่อกฎหมาย และจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้ เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยการเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทพึงปฏิบัติด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือรายหลายรวมกัน 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น 1.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทคณะกรรมการบริษัทต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ -ต้องเป็นบุคคลธรรมดา -ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท -บรรลุนิติภาวะแล้ว -ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ -ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต -ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงาน ของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่ 3. หลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องนำส่งให้บริษัท เพื่อใช้ในการพิจารณาเสนอระเบียบวาระ การประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.ต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2550 เพื่อประกอบการพิจารณาในการใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการ ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3.1 หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.2 และ 1.3 ได้แก่ หนังสือรับรอง จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3.2 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัท 3.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และ ประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 3.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ คณะกรรมการ (ถ้ามี) 4. สถานที่นำส่งหลักฐานตามข้อ 3.โดยกรุณาส่งมาที่ เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย