วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เพื่อพิจารณา อนุมัติดังนี้ 1.มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 2.มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 โดยมีสาระ สำคัญ ดังนี้ 2.1 จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 2.2 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น. 3.มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2550 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 3.1 ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย - กรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 70,000 บาทต่อไตรมาส - กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 60,000 บาทต่อไตรมาส - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับค่าตอบแทน 40,000 บาทต่อไตรมาส - กรรมการบริหารหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้น ได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อไตรมาส 3.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย - กรรมการอิสระ ได้รับค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาทต่อครั้ง - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการบริหารหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้น ได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง 3.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย - ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อครั้ง - กรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุม 22,500 บาทต่อครั้ง 3.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับ ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง 4.มีมติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2550 และกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีจำนวน 4,140,000 บาท ต่อปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 5.มีมติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน ที่ออกตามวาระประจำปี 2550 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนเสนอ ได้แก่ 1.นายเอนก สิทธิประศาสน์ 2.นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 3.นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ 4.นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ 5.นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ 6.มีมติอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ประเภทหุ้นกู้มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้ไม่มีประกันชนิดไม่ด้อยสิทธิ อายุไม่เกิน 10 ปี โดยจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย.40/2549 หรือที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลงในภายหน้า เพื่อใช้สนับสนุนแผนการลงทุน และชำระคืนเงินกู้ยืมที่ครบ กำหนดในปี 2550 ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ จำนวน ประเภท และระยะเวลา ตามความจำเป็นและสมควรในการออกหุ้นกู้เป็นคราวๆไป 7.มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 7.1 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 9 เมษายน 2550 เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 7.2 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 วันที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น.ณ ห้องชิดลม ชั้น 30 อาคารสำนักงาน เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 7.3 กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2549 วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2549 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก ตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนด ค่าสอบบัญชี วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 8,000ล้านบาท วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นริศ เชยกลิ่น) เลขานุการคณะกรรมการ