วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจ่ายชำระค่าบริการกับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 มีมติให้บริษัทต่อสัญญารับบริการด้านการบริหารกับ บจ.ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านบริหารและการเป็นที่ปรึกษาในการกำหนดนโยบายต่างๆ ตลอดจนให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ ทางธุรกิจแก่บริษัท โดยอายุสัญญาฉบับใหม่มีอายุ 2 ปี ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มี สิทธิออกเสียงในการพิจารณารายการดังกล่าว รายละเอียดการเข้าทำรายการและเงื่อนไข มีดังต่อไปนี้ 1. วัน เดือน ปี ที่ตกลงเข้าทำรายการ : วันที่ 1 มกราคม 2551 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับบริการ คือ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา "CPN" ผู้ให้บริการ คือ บจ.ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ "HCDS" ลักษณะความสัมพันธ์ คือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CPN และ HCDS เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน คือ กลุ่มจิราธิวัฒน์ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) โดยถือหุ้นใน CPN 58.07% และถือหุ้นใน HCDS 100% 3. ลักษณะทั่วไปของรายการ : 1) จ่ายชำระค่าบริการด้านการบริหารเป็นรายเดือนในอัตรา 0.75% ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงรายได้จากสินทรัพย์ที่บริหารโดยบริษัท อัตรานี้เป็นอัตราที่ปรับลดลงจากสัญญาฉบับเดิมที่บริษัท จ่ายในอัตรา 0.80% ของรายได้รวมฯ 2) ค่าบริการต่ำสุดและสูงสุดปรับเพิ่มขึ้น จากปี 2550 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของรายได้รวมฯ ของ บริษัทในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นอีก 5% ในปีถัดไป ตามตารางต่อไปนี้ ระยะเวลาของสัญญา ค่าบริการด้านการบริหาร (บาท/เดือน) ต่ำสุด สูงสุด 1 ม.ค.51 - 31 ธ.ค.51 4,950,000 7,420,000 1 ม.ค.52 - 31 ธ.ค.52 5,197,500 7,791,000 4. มูลค่ารวมของรายการ : ค่าบริการสูงสุดปี 2551 เท่ากับ 89,040,000 บาท และปี 2552 เท่ากับ 93,492,000 บาท คิดเป็นค่าบริการรวม ทั้งสิ้น 182,532,000 บาท คิดเป็น 1.48% ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามที่เปิดเผยในงบ การเงินที่ผ่านการสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของผู้ให้บริการจัดสรรตามความเหมาะสมในการให้บริการแก่ทุกธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัล 6. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน : บุคคลที่เกี่ยวโยง ตำแหน่งใน CPN %การถือหุ้น ตำแหน่งใน HCDS %การถือหุ้น ใน CPN ใน HCDS 1. คุณวันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 0.11% ประธานกรรมการ 0.25% 2. คุณสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ,กรรมการบริหาร 1.92% กรรมการ 6.87% 3. คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ,กรรมการบริหาร 1.92% กรรมการ 6.86% 4. คุณสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ,กรรมการบริหาร 1.07% กรรมการ 3.83% 5. คุณสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ,กรรมการบริหาร 0.65% กรรมการ 2.33% 6. คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ,กรรมการบริหาร 1.18% กรรมการ 2.01% 7. คุณปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ,กรรมการบริหาร 1.38% กรรมการ 1.24% 8. คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ,กรรมการผู้จัดการใหญ่ 1.22% - 4.35% 9. คุณสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 0.94% - 2.68% 10.คุณสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 0.59% - 2.10% 11.คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 0.39% - 1.40% 12.กลุ่มจิราธิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น 46.70% กรรมการ / ผู้ถือหุ้น 66.06% รวม 58.07% 100.00% 7. คณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ ว่า HCDS มีความยุติธรรมและสมเหตุผล คณะกรรมการจึงเห็นสมควรอนุมัติรายการค่าบริการกับ HCDS ขอแสดงความนับถือ (นายนริศ เชยกลิ่น) เลขานุการบริษัท