วันที่ 25 เมษายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 25 เมษายน 2551 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 1,750,025,292 เสียง - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง - งดออกเสียง 0 เสียง 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2550 3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 1,756,537,671 เสียง - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง - งดออกเสียง 3,587,700 เสียง 4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท จำนวน 2,178,816,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 719,009,280 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามทะเบียนรายชื่อ ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 1,760,134,571 เสียง - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง - งดออกเสียง 0 เสียง 5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 1) นายวันชัย จิราธิวัฒน์ - เห็นด้วย 1,745,432,471 เสียง - ไม่เห็นด้วย 16,141,300 เสียง - งดออกเสียง 0 เสียง 2) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ - เห็นด้วย 1,698,177,294 เสียง - ไม่เห็นด้วย 21,602,477 เสียง - งดออกเสียง 0 เสียง 3) นายไพฑูรย์ ทวีผล - เห็นด้วย 1,750,547,894 เสียง - ไม่เห็นด้วย 11,025,877 เสียง - งดออกเสียง 0 เสียง 4) นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ - เห็นด้วย 1,753,793,271 เสียง - ไม่เห็นด้วย 7,786,500 เสียง - งดออกเสียง 0 เสียง 5) นางสุนันทา ตุลยธัญ - เห็นด้วย 1,756,035,071 เสียง - ไม่เห็นด้วย 5,544,700 เสียง - งดออกเสียง 0 เสียง นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงการครบกำหนดวาระเพื่อความเหมาะสมของกรรมการอิสระ ทั้ง 3 ท่าน ดังนี้ 1) นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ครบกำหนดวาระครั้งต่อไปในปี 2552 2) นางสุนันทา ตุลยธัญ ครบกำหนดวาระครั้งต่อไปในปี 2553 3) นายไพฑูรย์ ทวีผล ครบกำหนดวาระครั้งต่อไปในปี 2554 6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 วงเงินรวมไม่เกิน 8,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงที่ไม่รวม กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้ - เห็นด้วย 1,576,694,121 เสียง - ไม่เห็นด้วย 7,075,200 เสียง - งดออกเสียง 0 เสียง รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 มีดังนี้ 1) ค่าตอบแทนประจำไตรมาสคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย - ประธานกรรมการ เท่ากับ 100,000 บาท/ไตรมาส - กรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 100,000 บาท/ไตรมาส - กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 80,000 บาท/ไตรมาส - กรรมการอิสระ และกรรมการ เท่ากับ 60,000 บาท/ไตรมาส 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย - ประธานกรรมการ เท่ากับ 40,000 บาท/ครั้ง - กรรมการอิสระ เท่ากับ 20,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ เท่ากับ 20,000 บาท/ครั้ง 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย - ประธานกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 40,000 บาท/ครั้ง - กรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 35,000 บาท/ครั้ง 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมที่ปรึกษา เท่ากับ 20,000 บาท/ครั้ง 5) ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เท่ากับ 20,000 บาท/ครั้ง หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการ ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย 7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็น ผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2551 1) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 2) นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 3) นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 4,600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ - เห็นด้วย 1,756,046,471 เสียง - ไม่เห็นด้วย 5,544,700 เสียง - งดออกเสียง 0 เสียง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายนริศ เชยกลิ่น) เลขานุการบริษัท