วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง มติคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ 1.มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาเช่าช่วงหลักทรัพย์สินบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กับบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด (ดูสารสนเทศในเอกสารแนบ 1) 2.มีมติมอบอำนาจให้กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียพิจารณาอนุมัติการค้ำประกันการเช่าที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างของ บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ซึ่งจะประชุมในวันที่ 16 มีนาคม 2552 3.มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 4.มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท โดยกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 5.มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2552 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี 6.มีมติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2552 และกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีจำนวน 5,220,000 บาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 7.มีมติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน ที่ออกตามวาระประจำปี 2552 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ได้แก่ 1)นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 2)นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3)นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4)นายครรชิต บุนะจินดา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และมีมติแต่งตั้ง นายการุณ กิตติสถาพร เป็นกรรมการอิสระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนเสนอ เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการ 1 ท่าน ที่ออกตามวาระประจำปี 2552 คือ นายเอนก สิทธิประศาสน์ ซึ่งไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งวาระต่อไป 8.มีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ประเภทหุ้นกู้มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้ไม่มีประกันชนิดไม่ด้อยสิทธิ อายุไม่เกิน 10 ปี โดยจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย.40/2549 หรือที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้า เพื่อใช้สนับสนุนแผนการลงทุนของบริษัท 9.มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 9 มีนาคม 2552 เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ โดยจะประชุมในวันที่ 25 มีนาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชิดลม ชั้น 30 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาเช่าช่วงโครงการลาดพร้าวกับ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 10.มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 เมษายน 2552 โดยจะประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชิดลม ชั้น 30 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2551 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2552 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการค้ำประกันการเช่าที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างของ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัลจำกัด วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์) เลขานุการบริษัท