วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง มติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ 1. มีมติยกเลิกเงื่อนไขในการเข้าทำสัญญาการบริหารกับบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด ที่อนุมัติไว้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 เพื่อทบทวนเงื่อนไขในการทำสัญญาใหม่ (ดูสารสนเทศในเอกสารแนบ 1) 2. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 3. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท โดยกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ซึ่งจะ จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 4. มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี 5. มีมติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2553 และ กำหนดอัตราค่าสอบบัญชีจำนวน 5,505,000 บาทต่อปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 6. มีมติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน ที่ออกตามวาระประจำปี 2553 กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ได้แก่ 1) นางสุนันทา ตุลยธัญ กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 2) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5) นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 7. มีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ประเภทหุ้นกู้มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้ไม่มีประกันชนิดไม่ด้อยสิทธิ อายุไม่เกิน 10 ปี โดยจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย.40/2549 หรือที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้า เพื่อใช้สนับสนุนแผนการลงทุนของบริษัท 8. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2553 โดยจะประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม บี ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2552 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2553 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์) เลขานุการบริษัท