(เอกสารแนบ 1) สารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การเข้าทำสัญญาบริหารกับ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด เนื่องด้วยมีปัจจัยบางประการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอัตราค่าบริหารงานระหว่าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ("CPN") กับ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด ("HCDS") อันได้แก่ การปิดปรับปรุงโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าบริหารงานจาก รายได้ในส่วนของธุรกิจโรงแรมที่ CPN ว่าจ้างบุคคลภายนอกบริหารงาน รวมถึงกรณีอื่นๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาตาม แผนงานของบริษัท ดังนั้น ทาง HCDS และ CPN จึงมีความเห็นว่าควรมีการหารือกันเพิ่มเติม ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการ กำหนดกรอบแนวทางที่ชัดเจนในการเรียกเก็บค่าบริหารงานให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกับการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาการบริหาร ทาง HCDS จึงได้ขอยกเลิกเงื่อนไขในสัญญาตามที่เคยเสนอมาซึ่งได้มี มติอนุมัติการทำสัญญาการบริหารกับ HCDS ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 (รายละเอียดตามสารสนเทศที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552) โดยใน ระหว่างที่มีการทบทวนเงื่อนไขในการทำสัญญาบริหารงานระหว่างกัน ทาง HCDS จึงเสนอขอเรียกเก็บค่าบริหารงาน จนกว่าจะได้ข้อสรุป แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 1 ปี เพื่อคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายจะได้มีเวลาทบทวนเงื่อนไขในการทำสัญญา บริหารงานได้ในระหว่างนี้ ทั้งนี้ สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการมีดังนี้ 1. วันที่เกิดรายการ 1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ ผู้รับบริการ : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ("CPN") ผู้ให้บริการ : บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด ("HCDS") ลักษณะความสัมพันธ์ คือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CPN และ HCDS เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน คือ กลุ่มจิราธิวัฒน์ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ซึ่งถือหุ้นใน CPN 60% และถือหุ้นใน HCDS 100% 3. ลักษณะของรายการ 1) จ่ายชำระค่าบริการด้านการบริหารเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.75 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงรายได้จากสินทรัพย์ที่บริหารโดย CPN 2) ค่าบริการต่ำสุดและสูงสุดต่อเดือนปรับเพิ่มขึ้นจากสัญญาในปี 2552 ร้อยละ 5 รายละเอียดดังนี้ อัตราค่าบริการต่ำสุด เท่ากับ 5,457,375 บาท/เดือน อัตราค่าบริการสูงสุด เท่ากับ 8,180,550 บาท/เดือน 3) โดยมีเงื่อนไขว่าค่าบริการเฉลี่ยต่อเดือนที่เกิดขึ้นจริงจากการคำนวณตามหลักการในข้อ 1) และ 2) จะต้องไม่สูง กว่าการคำนวณด้วยอัตราร้อยละ 0.65 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการฯ (ใช้เกณฑ์ที่คำนวณได้ต่ำกว่าในการ ชำระค่าบริการระหว่างกัน) 4. มูลค่ารวมของรายการ ค่าบริการสูงสุดตลอดระยะเวลา 1 ปี ไม่เกิน 98,166,600 บาท คิดเป็น 0.68% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยคำนวณจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 5. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการและมูลค่าสิ่งตอบแทน ต้นทุนของผู้ให้บริการจัดสรรตามการให้บริการ 6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การให้บริการของ HCDS ยังคง เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากประสบการณ์อันยาวนาน และความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจค้าปลีกเป็น อย่างดีของ HCDS ประกอบกับ ราคาและเงื่อนไขที่ HCDS เสนอเรียกเก็บค่าบริการเป็นเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับ CPN และเป็นเงื่อนไขที่ดีกว่าเดิม ซึ่งมีความสมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ คณะกรรมการ จึงมีมติอนุมัติการทำสัญญาการบริหารกับ HCDS