วันที่ 28 เมษายน 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้ 1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 1,852,489,970 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 231,200 เสียง 4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท จำนวน 2,178,816,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 1,263,713,280 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 1,852,641,970 เสียง ไม่เห็นด้วย 79,300 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2553 จำนวน 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 1) นางสุนันทา ตุลยธัญ เห็นด้วย 1,676,023,066 เสียง ไม่เห็นด้วย 89,515,177 เสียง งดออกเสียง 87,188,927 เสียง 2) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เห็นด้วย 1,676,030,066 เสียง ไม่เห็นด้วย 89,514,177 เสียง งดออกเสียง 87,182,927 เสียง 3) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ เห็นด้วย 1,676,030,066 เสียง ไม่เห็นด้วย 89,514,177 เสียง งดออกเสียง 87,182,927 เสียง 4) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ เห็นด้วย 1,676,030,066 เสียง ไม่เห็นด้วย 89,514,177 เสียง งดออกเสียง 87,182,927 เสียง 5) นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ เห็นด้วย 1,674,195,074 เสียง ไม่เห็นด้วย 90,779,677 เสียง งดออกเสียง 87,752,419 เสียง 6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 วงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 1,840,559,670 เสียง ไม่เห็นด้วย 12,088,700 เสียง งดออกเสียง 79,300 เสียง รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 มีดังนี้ 1) ค่าตอบแทนประจำไตรมาสคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย - ประธานกรรมการ เท่ากับ 120,000 บาท/ไตรมาส - กรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 110,000 บาท/ไตรมาส - กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 85,000 บาท/ไตรมาส - กรรมการอิสระ และกรรมการ เท่ากับ 70,000 บาท/ไตรมาส 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย - ประธานกรรมการ เท่ากับ 50,000 บาท/ครั้ง - กรรมการอิสระ เท่ากับ 35,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ เท่ากับ 25,000 บาท/ครั้ง 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย - ประธานกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 60,000 บาท/ครั้ง - กรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 45,000 บาท/ครั้ง 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมที่ปรึกษา เท่ากับ 20,000 บาท/ครั้ง 5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมที่ปรึกษา เท่ากับ 20,000 บาท/ครั้ง หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับ การดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย 7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็น ผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2553 1) นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 2) นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 3) นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3756 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 5,505,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 1,852,725,170 เสียง ไม่เห็นด้วย 2,500 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 8. อนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 1,852,130,970 เสียง ไม่เห็นด้วย 517,400 เสียง งดออกเสียง 79,300 เสียง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์) เลขานุการบริษัท