เลขที่ 50/2544/17 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) แจ้งมติคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผล กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผล กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ : 1.ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2544 2.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2544 เวลา 12.00 น. 3.กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2544 ในวันที่ 2 เมษายน 2544 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4.กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2544 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 5.กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้ : 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 5.2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2543 5.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 5.4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลของรอบบัญชีปี 2543 5.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 5.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2544 และกำหนดค่าตอบแทน 5.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ----------------------------- นริศ เชยกลิ่น เลขานุการคณะกรรมการ