บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การจ่ายชำระค่าบริการด้านการบริหารให้กับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 มีมติให้บริษัทเข้าทำสัญญารับบริการด้านการบริหารกับบริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ ด้านบริหารและการเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงาน และการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ตลอดจนเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ทาง ธุรกิจอื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ชื่อ ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน ผู้รับบริการ : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ : บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด : บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน (เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 29,250,000 หุ้น หรือ 29.25 % ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด) 3. ลักษณะทั่วไปของรายการ - ประเภทรายการ : การจ่ายชำระค่าบริการด้านการบริหาร 4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : 0.8% ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรวมในแต่ละเดือน โดยจะต้องไม่น้อยกว่า 3,000,00 บาท และไม่สูงกว่า 4,500,000 บาทต่อเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 เป็นต้นไป 5.เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของผู้ให้บริการจัดสรรตามความ เหมาะสมในการให้บริการ 6.เหตุผลที่ใช้บริการดังกล่าว : เป็นบริษัทที่มีผู้บริหารซึ่งมีความประสบการณ์ในการ บริหารธุรกิจด้านค้าปลีก ซึ่งจะช่วยให้คำปรึกษาในการ บริหารงาน และวางนโยบายต่าง ๆ 7. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและผู้ที่เกี่ยวข้อง และลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในรายการนั้น : ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ใน %การถือหุ้น ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ใน %การถือหุ้น บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา บจ.เซ็นทรัลโฮลดิ้ง บจ.เซ็นทรัลโฮลดิ้ง 1. คุณวันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 4.00 ประธานกรรมการ 4.80 2. คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ, และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 4.00 - 0.97 3. คุณ ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ, กรรมการบริหาร 3.10 กรรมการ 1.20 4. คุณสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ, กรรมการบริหาร 0.93 กรรมการ 6.77 5.คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ, กรรมการบริหาร - 1.13 6.คุณสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ, กรรมการบริหาร - กรรมการ 3.80 7.คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ, กรรมการบริหาร 6.18 กรรมการ 3.80 8.คุณสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ, กรรมการบริหาร - 3.80 9.คุณสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดใหญ่ 1.60 2.60 10.คุณสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 0.72 2.00 รวม 20.53 30.8 7 ขอแสดงความนับถือ ----------------------------------------------------- ( นริศ เชยกลิ่น ) เลขานุการคณะกรรมการ