บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2545 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2545 2. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นส่วนที่สำรองให้กับหุ้นกู้แปลงสภาพสกุลเงินตราต่างประเทศที่ไม่มี การแปลงสภาพ จำนวน 20,987,750 หุ้น หรือ 209,877,500 บาท (สองร้อยเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่น เจ็ดพันห้าร้อยบาท) ออก 3. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนโดยใช้ข้อความ ต่อไปนี้แทน " ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000,122,500 บาท (หนึ่งพันล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) แบ่งออกเป็น 100,012,250 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 100,012,250 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- " 4. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,000,122,500 บาท แบ่งเป็น 100,012,250 หุ้น ราคา มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน (Right Offering) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 และกำหนด ระยะเวลาการจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2545 5. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนโดยใช้ข้อความดังนี้แทน " ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,000,245,000 บาท (สองพันล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาท) แบ่งออกเป็น 200,024,500 หุ้น (สองร้อยล้านสองหมื่นสี่พันห้าร้อยหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 200,024,500 หุ้น (สองร้อยล้านสองหมื่นสี่พันห้าร้อยหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- " 6. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,012,250 หุ้น (หนึ่งร้อยล้าน หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบหุ้น) เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยหุ้นสามัญเดิม 1 หุ้น จะมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท (สิบ) และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการ จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อ เกินสิทธิในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยให้บริษัทพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อ เกินสิทธิ ดังนี้ (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่า สิทธิทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อ และหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรในส่วนนี้ให้คณะ กรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเสนอขายแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายนั้นมีสิทธิ จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายนั้นมีสิทธิจองซื้อ ในกรณีที่ยังมีหุ้น คงเหลือจากการจัดสรรอยู่อีก ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิม แต่ละรายมีสิทธิจองซื้อไป จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นต้น เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7. อนุมัติการลดมูลค่าหุ้นของบริษัทโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้น(การแตกมูลค่าหุ้น) จากมูลค่า หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) ภายหลังจากที่ได้ทำการเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าว 8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน " ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,000,245,000 บาท (สองพันล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาท) แบ่งออกเป็น 400,049,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านสี่หมื่นเก้าพันหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 400,049,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านสี่หมื่นเก้าพันหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- " 9. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ประเภท : หุ้นกู้มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้ไม่มีประกันชนิดไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวม: 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) อายุ : ไม่เกิน 10 ปี การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน โดยให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจพิจารณากำหนดประเภท และ จำนวนของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว ภายใต้วงเงินรวมดังกล่าว รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าเจรจา ทำความตกลง ลงนามในเอกสารต่างๆ และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอัน เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว 10. อนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัท โดยยกเลิกอำนาจลงนามผูกพันบริษัทของนายวิโรจน์ ภู่ตระกูล ซึ่ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการของ ธนาคารพาณิชย์ แห่งหนึ่ง ทำให้มีข้อกำจัดในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่มีอำนาจลงนามผูกพันในบริษัทอื่นได้ ตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นริศ เชยกลิ่น เลขานุการคณะกรรมการ