บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) แจ้งมติคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการในการเสนอจ่ายเงินปันผล การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมติที่สำคัญอื่น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 ได้ มีมติที่สำคัญดังนี้ : 1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2546 เวลา 12.00 น. 3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ในวันที่ 17 เมษายน 2546 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ 5. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2546 จนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ 6. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้ : 6.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 6.2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2545 6.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 6.4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลของรอบบัญชีปี 2545 6.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดเบี้ยประชุมกรรมการ 6.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2545 และกำหนดค่าตอบแทน 6.7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 12 เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 6.8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 10 เพิ่มเรื่องการซื้อคืนหุ้น 6.9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายนริศ เชยกลิ่น) เลขานุการคณะกรรมการ