แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 17 เมษายน 2546 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2546 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2545 3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2545 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท แก่ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2546 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 5. แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2546 5.1 กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้ 1. นายวันชัย จิราธิวัฒน์ 2. นายเอนก สิทธิประศาสน์ 3. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 4. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 5. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้ 1. นายวันชัย จิราธิวัฒน์ 2. นายเอนก สิทธิประศาสน์ 3. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 4. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 5. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 5.3 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2546 วงเงินรวมปีละไม่เกิน 3,000,000 บาท 6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2546 ดังนี้ 1. นายบุญมี งดงามวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3673 2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 3. นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4174 ในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2546 โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2546 เป็นจำนวน 1,260,000 บาท 7. อนุมัติการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วและแก้ไข เพิ่มเติม และเรียงลำดับข้อบังคับของบริษัทใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 8. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตัดสินใจในกรณีซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 10% ของทุนชำระแล้ว และแก้ไขเพิ่มเติมและเรียงลำดับข้อบังคับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 9. พิจารณาแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทซึ่งมีการ ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนี้ 1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 2. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ 3. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ ให้เป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท 10. รับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการทำธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทกับห้างสรรพสินค้า โดยบริษัทฯจะเป็น ผู้ลงทุนในที่ดินและการก่อสร้างทั้งโครงการ และให้ห้างสรรพสินค้าเป็นผู้เช่าหลักกับบริษัทฯ โดยจ่ายค่าเช่าใน อัตราตลาดยุติธรรม 11. อนุมัติให้สิทธิคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหาและแต่งตั้งกรรมการแทนคุณวิโรจน์ ภู่ตระกูล ที่ได้ถึงแก่ อนิจกรรม จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายนริศ เชยกลิ่น เลขานุการคณะกรรมการ