แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอจ่ายเงินปันผล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ การเสนอจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้ : 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หากได้รับการอนุมัติ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลใน วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เวลา 12.00 น. 5. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้ : 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 5.2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 5.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 5.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการ ดำเนินงานปี 2548 5.5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน คือ นายวันชัย จิราธิวัฒน์, นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์, นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์, นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนายครรชิต บุนะจินดา 5.6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน 5.8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.เรื่องจำนวน ทุนจดทะเบียน 5.9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4.ทวิ เรื่องหุ้นบุริมสิทธิ ของบริษัท 5.10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นริศ เชยกลิ่น) เลขานุการคณะกรรมการ