วันที่ 30 เมษายน 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 30 เมษายน 2552 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 1,889,775,424 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 79,300 เสียง 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 1,914,508,674 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 79,300 เสียง 4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท จำนวน 2,178,816,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 719,009,280 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 และรวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 1,914,588,374 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 5 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 1) นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ เห็นด้วย 1,914,512,374 เสียง ไม่เห็นด้วย 10,100 เสียง งดออกเสียง 66,000 เสียง 2) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เห็นด้วย 1,888,713,274 เสียง ไม่เห็นด้วย 79,300 เสียง งดออกเสียง 66,000 เสียง 3) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ เห็นด้วย 1,884,280,524 เสียง ไม่เห็นด้วย 91,400 เสียง งดออกเสียง 66,000 เสียง 4) นายครรชิต บุนะจินดา เห็นด้วย 1,914,431,074 เสียง ไม่เห็นด้วย 89,400 เสียง งดออกเสียง 68,000 เสียง 5) นายการุณ กิตติสถาพร เห็นด้วย 1,914,507,374 เสียง ไม่เห็นด้วย 10,100 เสียง งดออกเสียง 71,000 เสียง 6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 วงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงที่ไม่รวมกรรมการที่มี ส่วนได้เสีย ดังนี้ เห็นด้วย 1,908,893,174 เสียง ไม่เห็นด้วย 5,616,000 เสียง งดออกเสียง 79,300 เสียง รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมกาประจำปี 2552 มีดังนี้ 1) ค่าตอบแทนประจำไตรมาสคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย - ประธานกรรมการ เท่ากับ 100,000 บาท/ไตรมาส - กรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 100,000 บาท/ไตรมาส - กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 80,000 บาท/ไตรมาส - กรรมการอิสระ และกรรมการ เท่ากับ 60,000 บาท/ไตรมาส 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย - ประธานกรรมการ เท่ากับ 40,000 บาท/ครั้ง - กรรมการอิสระ เท่ากับ 35,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ เท่ากับ 20,000 บาท/ครั้ง 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย - ประธานกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 60,000 บาท/ครั้ง - กรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 45,000 บาท/ครั้ง 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมที่ปรึกษา เท่ากับ 20,000 บาท/ครั้ง 5) ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เท่ากับ 20,000 บาท/ครั้ง หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่ง ต่างๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย 7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็น ผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2552 1) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 2) นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 3) นานวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 5,220,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 1,912,104,974 เสียง ไม่เห็นด้วย 2,483,500 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง 8. อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 1,914,509,174 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 79,300 เสียง 9. อนุมัติวงเงินการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 1,853,673,174 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 60,915,300 เสียง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์) เลขานุการบริษัท